fa مبارزه با پولشویی در مستندات بین الملی و قوانین و مقررات و تاثیرات آن در اقتصاد ایران تخصصي Special پژوهشي Research پولشویی یکی از پدیده هایی است که همراه با جهانی سازی و پیشرفت علم و فناوری ، جامعه جهانی را در معرض تهدیدها و واکنش های مختلف منطقه ای و داخلی قرار می دهد. اصطلاح پولشویی برای اولین بار در دهه 1970 در ایالات متحده مطرح شد. این روند نوعی عملیاتی است که در آن پولهای غیرقانونی ناشی از فعالیتهای مجرمانه مانند قاچاق کالا ، مواد مخدر ، کلاهبرداری و ... با گذراندن مراحل قانونی به عنوان پول قانونی شده است. در حقیقت ، پولشویی نوعی ساحل برای نجات جرایم سازمان یافته است که تأثیرات منفی بسیاری در زمینه های اقتصادی و اجتماعی دارد و باعث برهم خوردن تعادل اقتصادی کشور می شود. البته نباید فراموش کرد که چندین طرح برای مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی از نظر تأثیرات مضر این روند تهیه شده است.امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری نقش مهمی در ثبات سیاسی کشورها دارد و معادلات سیاسی جهان و روابط دوجانبه یا چندجانبه بر اساس قدرت اقتصادی و تجاری آنها است. پولشویی که به معنای پاکسازی و قانونی سازی عواید حاصل از فعالیت های جنایی در سراسر جهان است ، چنان رشد کرده است که به یکی از مشکلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل عزم جامعه جهانی در مبارزه با آن متمرکز است. بر این اساس ، تلاش های زیادی در سطح بین الملل انجام شده است ، مانند کنوانسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد یا کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ، اساسنامه کمیته بازل ، منشور 1990 اتحادیه اروپا ، کنوانسیون پالرمو و غیره برای مبارزه با این پدیده در جمهوری اسلامی ایران به دلیل حمل و نقل مواد مخدر در کشور ، وجود خلا در سیستم بانکی و غیره ، سال ها موضوع مبارزه با پولشویی مورد توجه قرار می گرفت ، تا اینکه قانون حاکم بر آن در سال 2007 در مجلس تصویب شد. سازوکارهای مبارزه با این پدیده توضیح داده شد. در عین حال وجود نقص در سیستم بانکی ، ارزی ، گمرکی ، مالیاتی ، آماری و ... در کشور ، بررسی و به روزرسانی سیاست های مقابله با این پدیده را ضروری کرده است. Money laundering is one of the phenomena that, along with globalization and the advancement of science and technology, exposes the international community to various regional and domestic threats and reactions. The term money laundering was first coined in the United States in the 1970s. This process is a kind of operation in which illegal money resulting from criminal activities such as smuggling of goods, drugs, fraud, etc. have been legalized as legal money. In fact, money laundering is a kind of beach to save organized crime, which has many negative effects on the economic and social fields and upsets the country's economic balance. Of course, it should not be forgotten that several plans to combat money laundering at the international level have been prepared in terms of the harmful effects of this process. Today, economic and trade activities play an important role in political stability and world political equations and bilateral or multilateral power relations. Their economic and commercial. Money laundering, which means money laundering and money laundering worldwide, has grown to become one of the acute problems of the global economy. That is why the determination of the international community is focused on fighting it. Accordingly, many efforts have been made at the international level, such as the UN Convention on Narcotic Drugs or the Convention on Narcotic Drugs and Psychedelics, the Statute of the Basel Committee, the 1990 Charter of the European :union:, the Palermo Convention, etc. to combat this phenomenon in The Islamic Republic of Iran has been the subject of anti-money laundering for years due to drug trafficking in the country, the existence of a vacuum in the banking system, etc., until a law was passed in 2007 by the parliament. Mechanisms to combat this phenomenon were explained. At the same time, the existence of defects in the banking, currency, customs, tax, statistical, etc. system in the country has made it necessary to review and update policies to deal with this phenomenon. پولشویی - جرایم فراملیتی - پول کثیف - قاچاق - سیستم بانکی Money laundering - Transnational crimes - Dirty money - Smuggling - Banking system 22 36 http://malieh.dmk.ir/browse.php?a_code=A-10-122-3&slc_lang=fa&sid=1