|
مبارزه با پولشویی در مستندات بین الملی و قوانین و مقررات و تاثیرات آن در اقتصاد ایران
|
| |
|
|
|
چکیده: (228 مشاهده) |
| پولشویی یکی از پدیده هایی است که همراه با جهانی سازی و پیشرفت علم و فناوری ، جامعه جهانی را در معرض تهدیدها و واکنش های مختلف منطقه ای و داخلی قرار می دهد. اصطلاح پولشویی برای اولین بار در دهه 1970 در ایالات متحده مطرح شد. این روند نوعی عملیاتی است که در آن پولهای غیرقانونی ناشی از فعالیتهای مجرمانه مانند قاچاق کالا ، مواد مخدر ، کلاهبرداری و ... با گذراندن مراحل قانونی به عنوان پول قانونی شده است. در حقیقت ، پولشویی نوعی ساحل برای نجات جرایم سازمان یافته است که تأثیرات منفی بسیاری در زمینه های اقتصادی و اجتماعی دارد و باعث برهم خوردن تعادل اقتصادی کشور می شود. البته نباید فراموش کرد که چندین طرح برای مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی از نظر تأثیرات مضر این روند تهیه شده است.امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری نقش مهمی در ثبات سیاسی کشورها دارد و معادلات سیاسی جهان و روابط دوجانبه یا چندجانبه بر اساس قدرت اقتصادی و تجاری آنها است. پولشویی که به معنای پاکسازی و قانونی سازی عواید حاصل از فعالیت های جنایی در سراسر جهان است ، چنان رشد کرده است که به یکی از مشکلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل عزم جامعه جهانی در مبارزه با آن متمرکز است. بر این اساس ، تلاش های زیادی در سطح بین الملل انجام شده است ، مانند کنوانسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد یا کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ، اساسنامه کمیته بازل ، منشور 1990 اتحادیه اروپا ، کنوانسیون پالرمو و غیره برای مبارزه با این پدیده در جمهوری اسلامی ایران به دلیل حمل و نقل مواد مخدر در کشور ، وجود خلا در سیستم بانکی و غیره ، سال ها موضوع مبارزه با پولشویی مورد توجه قرار می گرفت ، تا اینکه قانون حاکم بر آن در سال 2007 در مجلس تصویب شد. سازوکارهای مبارزه با این پدیده توضیح داده شد. در عین حال وجود نقص در سیستم بانکی ، ارزی ، گمرکی ، مالیاتی ، آماری و ... در کشور ، بررسی و به روزرسانی سیاست های مقابله با این پدیده را ضروری کرده است. |
|
| واژه‌های کلیدی: پولشویی - جرایم فراملیتی - پول کثیف - قاچاق - سیستم بانکی |
|
|
متن کامل [PDF 197 kb]
(182 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
