|
مبارزه با پول شویی در ایران
|
| |
|
|
|
چکیده: (343 مشاهده) |
پولشویی، چرخه ای از مبادلات است که برای قانونی و مشروع نشان دادن درآمد و پول ناشی از فعالیت های غیرقانونی به کار گرفته می شود، به گونه ای که دیگر امکان شناسایی و تفکیک آن از درآمدهای حاصل از فعالیت های قانونی، موجود نمی باشد. از آنجا که این فرآیند اثرات مخربی را بر بازارهای مالی اعمال می نماید و منجر به تضعیف بخش خصوصی، خروج سرمایه از کشورو اخلال و بی ثباتی در اقتصاد می شود، بنابراین در بسیاری از کشورها اقداماتی قانونی جهت مقابله با این پدیده اتخاذ شده است. این مقاله با هدف بررسی مبارزه با پولشویی در ایران بوده است و به روش توصیفی و با مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. نتایج نشان می دهد که پدیده پولشویی دارای پیامدها و آثار زیانبار زیادی به منابع مالی به ویژه به مؤسسات مالی و سیستم بانکداری در هر کشوری می باشد. شاید به همین لحاظ تقریبا اکثر کشورهای جهان قوانین مختلفی را جهت مقابله و مبارزه با این پایانه در نظر گرفته اند. چرا که هر گونه سهل انگاری، مسامحه و غفلت در زمینه مقابله با پدیده پولشویی سبب افزایش سود آوری فعالیت های مجرمانه یا غیر قانونی برای مجرمان می گردد. از سوی دیگر کوتاهی در زمینه مقابله با پولشویی سازمان های مجرم را در تأمین مالی فعالیت های مجرمانه کمک کرده و باعث افزایش خطر فساد پذیری در نهاد های مالی و اقتصاد کشور خواهد شد.
|
|
| واژه‌های کلیدی: مبارزه فعالیت های غیرقانونی، پولشویی، ایران |
|
|
متن کامل [PDF 185 kb]
(184 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: كاربردي |
موضوع مقاله:
عمومى
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
